更多"[多选题]账户机构无正当理由不认真配合相关核查或协查工作的，包
括但不"的相关试题:
[单选题]( )应承担职能范围内与安全生产相关的职责,互相配合,实现相关安全管理目标。P94
A.各管理层负责人
B.企业主要负责人
C.每个员工
D.各管理层的职能部门及岗位
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作依法采取查询、冻结等措施配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银行、支付机构应认真核查相关账户是否本人持有使用、网银操作IP地址等相关情况,重点关注IP地址在菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝等重点国家的账户。( )
A.正确
B.错误
[简答题] 主配合部门须需认真审核施工方案,提出注意事项及配合要求,将相关注意事项和配合要求按规定录入系统,并且留存纸质版 和 。
[判断题]保证金账户应根据账户管理的相关要求不定期与客户进行对账。保证金账户按币种分别生成对账单。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A. 风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[单选题]不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的,由金融监管部门责令改正;拒不改正的,处( )的罚款。
A. 1万元以上3万元以下
B. 2万元以上5万元以下
C. 3万元以上7万元以下
D. 5万元以上10万元以下
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[单选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循_____的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
[单选题]在开立联名账户签订相关协议时,()明确记载账户资金共有方式,这是作为纠纷发生时联名账户资金的处理依据。
A.必须
B.可选择是否约定
C.不必
D.。
[多选题]根据同业账户管理相关规定，投融资性同业银行结算账户是指用于（ ）等融资和投资业务的账户。
A.结算性存款
B.买入返售（卖出回购）
C.同业投资
D.同业存款
