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[判断题]营业机构开立单位银行结算账户时，应加强与开户人的沟通，核实账户资金性质，区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户，准确标识账户属性。
A.正确
B.错误
[简答题]《个人存款账户实名制规定》个人在金融机构开立存款账户时，应当出示本人身份证件。
[多选题]境内银行业金融机构在为境外机构开立账户时，应对（）等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的真实性、合规性和完整性,并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明。
A.在境外合法注册成立的证明文件
B.在境内开展相关活动所依据的法规制度
C.政府主管部门的批准文件
D.法定代表人或单位负责人的有效身份证
[单选题]个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的（），识别账户持有人是否为非居民个人。
A.税收居民身份声明文件
B.开户申请书
C.银行结算账户管理协议
D.涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书
[单选题]根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示( ),使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[判断题]国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。( )
A.正确
B.错误
[多选题]16周岁以上的中国公民，在金融机构开立个人存款账户时，（ ）可作为实名制存款有效证件。
A.临时居民身份证
B.户口簿
C.学生证
D.护照
[简答题]居住在境内或境外的中国籍华侨，在有关金融机构开立个人存款账户时，其实名身份证件可以是中国护照。
[判断题]保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构的账户时，应当向有关金融机构送达查询账户通知书。保险监管人员具体执行查询任务时，应当由1名以上工作人员现场亲自办理，并出示保险监管人员的工作证或行政执法检查证以及查询账户通知书。
A.正确
B.错误
[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[判断题]营业机构受理有权机关对金融机构清算交收账户资金的冻结、扣划时，应当按照规定向有权机关提示账户资金的特殊性质以及该账户不得被整体或超出涉案金额范围冻结、扣划等的规定。
A.正确
B.错误
