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[多选题]在对小企业客户进行贷前调查时采取的风险防范措施包括
A.A.必须进行双人实地调查
B.B.以抵(质)押方式贷款的,要现场察看拟提供的低(质)押是否真实存在、抵(质)物权属是否清晰
C.C.询问企业贷款用途,判断其用途是否真实合理
D.D.高度重视小企业结算信息对信贷风险分析的重要作用
[多选题]小企业客户的主要风险包括
A.A.规模小、抗风险能力弱
B.B.不容易受到国家宏观调控政策的影响
C.C.内部管理较松散,财务制度混乱
D.D.易于包装,难以反映企业真实情况
[单选题]借款合同中的风险和防范措施不包括( )
A.不用坚持两名以上信贷人员进行贷前调查;
B.严格审查借款人的身份证明和贷款用途的真实性;
C.坚持借款人凭有效身份证件到柜台领取贷款。
[单选题]保证合同中的风险和防范措施不包括( )
A.贷前调查时,对保证人视同借款人一样进行详细的调查;
B.对保证人的保证能力和保证意愿进行详细的调查了解;
C.要明确借款人的还款来源。
[单选题]个人住房贷款操作风险的防范措施不包括( )
A.提高贷款经办人员职业操守和敬业精神
B.严格落实贷前调查和贷后检查
C.有效利用保证金制度
D.掌握并严格遵守相关的规章制度和法律法规
[多选题]《营销业务风险防范手册》中,电费违约金损失的防范措施包括:( )。
A.严格执行《供电营业规则》《国家电网公司电费抄核收管理规则》,依法依规向对违约客户收取电费违约金
B.在供用电合同中明确约定电费和违约金抵扣缴费顺序,违约金缴交比例,以保证电费违约金制度落到实处
C.通过营销业务系统进行电费违约金管理,统一标准,统一出票,统一入账
D.定期开展违约金收取情况以及账务情况的检查与考核
[多选题]开办整车制造企业供应链融资业务时应采取的风险防范措施包括
A.A.在融资协议中明确并细化整车制造企业回购、调剂销售品牌汽车或承担连带责任担保的具体方式、内容及操作细节
B.B.对购销合同约定由整车制造企业送货的,整车制造企业应承诺将汽车及汽车合格证发送至合同指定地点;对购销合同中约定整车制造企业不承担运货职责的,应明确由物流监管企业负责汽车的提取、运输等事宜
C.C.汽车货权转移至下游经销商后,下游经销商须以其所购买汽车为我行设定质押,并立即对质押我行的汽车办妥必要的保险,并指定我行为第一受益人
D.D.明确自整车制造企业与物流监管企业完成汽车交接手续时起,由物流监管企业负责对汽车及汽车
[单选题]( )安全风险培训(包括作业和岗位风险、危险源防范措施),每年( )次(每次1-2学时);
A.1
B.2
C.3
[判断题] 民用爆炸物品储存库的技防设施主要包括视频监控等防范措施,入侵系统不包括。
A.正确
B.错误
[单选题]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中,()为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。
A.动态监控客户的生产、销售情况
B.严格审查客户贸易背景真实性
C.加强贷后资金监督管理
D.关注销售货物市场价格是否稳定
[单选题]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中,( )为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。( )
A.动态监控客户的生产、销售情况
B.严格审查客户贸易背景真实性
C.加强贷后资金监督管理
D.关注销售货物市场价格是否稳定
[单选题]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中,( )为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。
A. 动态监控客户的生产、销售情况
B. 严格审查客户贸易背景真实性
C. 加强贷后资金监督管理
D. 关注销售货物市场价格是否稳定
[多选题]安全交底内容主要包括：（ ）、（ ）、场所（环境）风险、防范措施、应急预案以及相关的安全管理要求和事故案例
A.工程（作业）方案
B.关联工艺
C.操作规程
[多选题]以下属于基金开户风险防范措施的有（）
A.审查客户证件是否齐全
B.审验开户证件的有效性，提交过期证件、非指定证件、伪造证件（人力所能判断出来的）的
C.审验开户证件、开户人身份的同一性
D.审查法人开户提交的授权委托书的有效性、授权范围、授权时间，特别注意授权权限的合理性
[判断题] 在民爆库房治安防范措施中,周界报警属于技术防范措施
A.正确
B.错误
[判断题]特别危险情形，应在做好个人安全防护的基础上，采取主动防范措施降低安全风险。
A.正确
B.错误
