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[判断题]贪图便宜、梦想一夜暴富等心理都可能被诈骗分子利用。
A.正确
B.错误
[单选题]利用职务之便为诈骗分子提供便利的，给予直接责任人（）处分？
A.警告
B.记过
C.记大过
D.开除
E.留用察看
[多选题]不法分子使用伪境外银行保函实施诈骗的主要特征有（）
A.保函金额巨大
B.保函为信开形式，非电开
C.保函缺乏具体索赔条款
D.喜欢利用境内银行营业场所约见受骗企业
[单选题]营业网点工作人员发现不法分子进行诈骗犯罪活动时，要( )嫌疑人，收缴作案票据及其它证据，及时报警，同时向上级业务部门、保卫部门报告
A.揭穿
B.训斥
C.稳住
D.制止
[判断题]李某是诈骗集团的首要分子，因其患有严重疾病，生活不能自理，公安机关可以对其取保候审。
正确 错误
A.正确
B.错误
[判断题]当发现不法分子假冒公检法等有权机关人员或有价单证所有人进行诈骗时，柜面营业员应先要求对方提供有效身份证件，利用身份核查系统辨别真伪，必要时可与公安部门及单证所有人联系核实，复印保存作为证据。
A.正确
B.错误
[判断题]贷款诈骗情况中，第一次转账后，不法分子往往以账户冻结需要解冻贷款等理由，让受害人继续转账，从而达到诈骗目的。
A.正确
B.错误
[判断题]诈骗未遂，发送诈骗信息一千条以上的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
A.正确
B.错误
[单选题]利用发送短信手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但发送诈骗信息量达到法定要求的，应当以诈骗罪(未遂)定罪处罚，具体信息数量为( )。
A.发送诈骗信息2000条以上的
B.发送诈骗信息3000条以上的
C.发送诈骗信息4000条以上的
D.发送诈骗信息5000条以上的
