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[多选题] 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的(
)以洗钱罪定罪处罚。
A. 提供资金帐户的
B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D. 跨境转移资产的
[多选题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[判断题]反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的( )的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 金额
B. 流水
C. 持有人
D. 来源和性质
[判断题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,使其在形式上合法化的行为。(0.15分)
A.正确
B.错误
[多选题]根据《刑法修正案（十一）》，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有跨境转移资产、（）、（）、（）、（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
A.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
B.提供资金帐户的
C.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
D.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
[判断题]按反洗钱法规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律法规采取相关措施的行为。
A.A.走私毒品犯罪；
B.B.诈骗犯罪；
C.C.黑社会性质的组织犯罪；
D.D.恐怖组织犯罪；
[多选题]刑法修正案(十一)规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪
污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一 的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重 的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:( )
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
[多选题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（ ）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[多选题]下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（ ）。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券
D.以其他方法掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
[判断题]刘某对朱某走私犯罪的违法所得及其产生的收益予以掩饰、隐瞒,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
A.正确
B.错误
