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[单选题]：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.20；1
B.20；10
C.50；10
D.50；20
[单选题]：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易
A.100；10
B.200；10
C.100；20
D.200；20
[单选题]客户身份识别制度规定，为自然人客户办理人民币( )万元以上或外币等值( )万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证明文件。
A.1,1
B.5,1
C.8,1
D.10,1
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）（含）以上、外币等值（ ）（含）以上的境内款项划转属于大额交易。
A.200万元，20万元美元
B.10万元，1万元美元
C.20万元，1万元美元
D.50万元，10万元美元
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含).外币等值()美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。
A.5万1万
B.1万5万
C.50万10万
D.20万1万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的跨境款项划转应属于大额交易。
A.1万，1000
B.10万，5000
C.20万，10000
D.50万，20000
