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[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的跨境款项划转应属于大额交易。
A.1万，1000
B.10万，5000
C.20万，10000
D.50万，20000
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元( )以上或者外币等值( )美元以上的款项划转应属于大额交易。
A.20万，2万
B.50万，5万
C.100万，10万
D.200万，20万
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是()。
A. 交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B.党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C.人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D.交易一方为司法机关的交易可以豁免
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，金融机构应当报告的大额交易有哪些？
[单选题]单选题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（ ）。①法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转。 ②法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转。 ③自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 ④自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
A. ②③④
B. ①②③
C. ①②③④
D. ①③④
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()
A.个人
B.法人
C.其他组织
D. 个体工商户
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后,直接提取或者划转。
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，哪些大额交易可以不报告？
[多选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
