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[单选题]柜面渠道对列入____的客户，由CIF系统拦截，无法办理结售汇业务。
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[判断题]企业客户通过柜面渠道申请对客户、账户信息进行变更时，开户行发现企业客户、账户信息变更存在明显异常的，各开户行应根据客户风险情况，采取与账户开立一致的尽职调查内容和调查方式。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员解除证件超期客户账户控制的，柜面及非柜面渠道同步解除控制。
A.正确
B.错误
[单选题]通过柜面渠道将个人客户认证手机号状态变更为“失效”的,则该客户已签约的()被强制解约。
A..约定跨行汇款
B. 代缴费签约
C.手机银行
D. 定向汇款
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
