更多"[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统"的相关试题:
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]对于新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员，当发生交易金额在1万美元以下的交易时，可不必上报可疑交易
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。
A.正确
B.错误
[多选题]《厦门银行股份有限公司涉恐反洗钱工作规定》所称的恐怖融资是指下列哪些行为？( )
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.为恐怖主义和实施恐怖活动募集资金或者其他形式财产
[多选题]《厦门银行股份有限公司涉恐反洗钱工作规定》所称金融交易，包括但不限于以下哪些交易？
A.现金存取
B.资金汇划
C.货币兑换
D.票据、信用证开立、兑付
E.贷款
[多选题]《厦门银行股份有限公司涉恐反洗钱工作规定》中所指的涉及恐怖资产包括恐怖活动组织及恐怖活动人员持有、管理或控制的哪些类型的资产?
A.银行存款、汇款；
B.旅行支票、银行支票、邮政汇票；
C.保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证；
D.房屋、车辆、船舶、货物；
E.其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书
[判断题]《厦门银行股份有限公司涉恐反洗钱工作规定》所称的公安机构是指县级及以上的公安机关，包含派出所等派出机构。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[判断题]《厦门银行股份有限公司涉恐反洗钱工作规定》所称的国家安全机关是指县级及以上的国家安全局，不含其派出机构。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（ ）。
A.纪律处分
B.行政处分
C.行政处罚
D.追求刑事责任
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
A.违反规定进行调查研究的
B.泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反保密规定泄露有关信息的
