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[单选题]银行汇票持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和( )。
A.解讫通知
B.进账单
C.个人身份证
D.支款凭证
[多选题] 银行汇票持票人向银行提示付款时必须同时提交()(),缺少任何一联银行不予受理。
A.银行汇票
B.银行汇票卡片
C.多余款收款通知
D.解讫通知
[多选题]在营业网点开立存款账户的持票人向开户网点提示付款时，应在银行汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章须与预留印鉴相同，并将（）送交开户网点。营业网点审查无误后办理转账
A. 银行汇票
B. “解讫通知”联
C. 进账单
D. 经办人身份证件
[单选题]下列哪项对持票人向银行提交银行汇票和解讫通知的描述是正确的?( )
A.缺少任何一联,银行不予受理。
B.缺少任何一联,银行可以受理。
C.缺少银行汇票,银行不予受理。
D.缺少解讫通知,银行不予受理。
[多选题]办理银行汇票转账支付的，应由原持票人向银行填制支款凭证，并由本人交验其身份证件办理支付款项。该账户的款项可以转入（）账户
A. 单位存款账户
B. 个体工商户存款账户
C. 储蓄账户
D. 信用卡账户
[单选题] 甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货款,乙公司次日提示付款时甲公司银行存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以( )罚款。
A.500元
B.1000元
C.1600元
D.320元
[单选题]银行理财子公司开业，应当由作为控股股东的商业银行向银行业监督管理机构提交申请，由银行业监督管理机构受理、审查并决定。银行业监督管理机构自受理之日起（）个月内作出核准或不予核准的书面决定。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题]申请人因银行汇票超过付款提示期或其他原因要求退款时，应将( )提交到出票银行。
A.银行汇票
B.解讫通知
C.本人身份证件或单位证明
D.销货退回的证明
[判断题]汇款人在汇兑凭证填写的委托日期必须是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。
A.正确
B.错误
[判断题]银行汇票金额大小写要同时记载且必须一致，不一致的，银行汇票无效。
A.正确
B.错误
[单选题]武警部队单位申请开立银行账户,应当向银行提交( ),银行为其办理开户手续后,报当地人民银行分支机构、营业管理部核准或备案。
A.武警部队单位开户核准通知书
B.刑警部队单位编制或设立证明,
C.财务机构设置和经费供应关系证明
D.财务人员编配证明、会计从业资格证书复印件
[单选题]电子支付平台保存铁路客货运输业务系统提交的电子支付信息和银行系统提交的电子支付银行交易明细至交易后( )年。(铁财[2011]6号关于印发《铁路电子支付管理试行办法》的通知)
A.1
B.2
C.4
D.5
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准，银行应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的连续性，并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合下列（ ）情形之一的，农村商业银行应当中国反洗钱监测中心提交可疑报告，同时以电子形式向所在地中国人民银行分支机构报告或者书面形式
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情况严重或者情况紧急的情形
