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发布时间:2024-09-20 04:52:45

[多选题]如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱犯罪的,应立即采取如下措施( )。
A.拒绝办理补换卡
B.提示客户挂失销卡
C.拒绝销卡的,按照审批流程对银行卡设置为只收不付
D.通过反洗钱系统报送风险事件

更多"[多选题]如发现符合风险特征并疑似银行卡已被买卖用于电信网络诈骗等洗钱"的相关试题:

[单选题]发现符合病例定义的疑似病例后,应立即进行隔离治疗,专家会诊,仍考虑疑似病例,在( )小时内进行网络直报。( )
A.4小时
B.2小时
C.6小时
D.12小时
E.3小时
[单选题]车站发生旅客疑似食物中毒事件,应立即向()报告
A.铁路食品安全监督管理机构
B.铁路防疫站
C.地方食品安全监督管理机构
D.值班干部
[判断题]车站发现疑似鼠疫、霍乱等重大疫情的病例或接到车站有疑似病例的通知时,应立即向铁路疾控部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户授信条件发生重大变化时,应立即采取风险控制措施,并及时调整授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]列车发生旅客疑似食物中毒事件,列车长应立即向( )报告。
A.司机
B.客运(客服)调度员
C.客运部
D.值班干部
[单选题]保安员孙某在执行人群控制工作中发现一疑似犯罪嫌疑人,应立即()。
A.报告执勤民警
B.抓捕犯罪嫌疑人
C.扣押犯罪嫌疑人
D.搜查犯罪嫌疑人
[多选题]最高综合授信额度核定后,客户发生下列情况之一的,各分.支行应立即采取风险控制措施,分析对债权安全的影响程度,及时调减相应授信额度.( )
A.经营环境发生重大变化,新颁布的法律.法规政策可能对其产生重大负面影响
B.资产面临严重损失
C.发现财务报表有严重不实情况
D.面临重大诉讼事项
[单选题]施工调试单位在保护装置安装调试过程中发现疑似家族性缺陷后,应立即报告相应( )。
A.物资部门
B.运检部门
C.建设部门
D.调控部门
[判断题]风险作业过程中,如遇突发风险等特殊情况,任何人均应立即停止作业。
A.正确
B.错误
[单选题]列车因旅客伤害严重需紧急停车处理或发生( )人以上疑似食物中毒的,应立即报告运行所在铁路局客运调度。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]车站发现乘客疑似重大疫情,行车值班员接报后应立即通知( ),其为前期处置负责人,组织工作人员携带相关备品对现场进行隔离处置,并有序疏散乘客。
A.车站多职能组长
B.司机
C.工长
D.行车值班员
[判断题]列车因旅客伤害严重需紧急停车处理或发生5人以上疑似食物中毒的,应立即报告运行所在局客运调度。
A.正确
B.错误
[简答题]客运车站发现重大传染病人或疑似病人时,车站站长应立即报告路局( )。(局《应急预案》)
[判断题]在采集装置故障处理时,发现电能计量装置异常(如无封印、疑似窃电、故障等)应立即处理。
A.正确
B.错误
[单选题]当发现疑似病例职工或职工家属后,应立即移至单独隔离区域。用水银体温计连续测温()次,均超过37.3℃时,要按集团公司、段疫情防控办指导要求进行隔离和尽快联系安排就医就诊。【疫情防控】
A.4
B.3
C.2
D.1
[单选题]一旦发现疑似“体外循环”线索时,应立即填报《业扩报装“体外循环”线索移交表单》(简称《移交单》),经本级领导审核后,报()组织初步核定。
A.营销部
B.纪检监察部
C.营销稽查中心
D.客户服务中心

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