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[多项选择]配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
[单项选择]经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院部际联席会议
D. 中国银行业监督管理委员会负责人
[单项选择]客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A. 金融机构反洗钱小组
B. 当地公安机关
C. 中国人民银行行长或主管副行长
D. 当地人民法院
[单项选择]《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A. 24小时；
B. 36小时；
C. 48小时；
D. 72小时。
[单项选择]在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 中国人民银行省一级分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 上级部门
D. 行业监管部门
[单项选择]反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）
A. 侦查机关
B. 司法机关
C. 公安部门
D. 检察机关
[单项选择]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二
[单项选择]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 当地公安部门
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
A. 负责人
B. 反洗钱处处长
C. 反洗钱侦察科科长
D. 反洗钱处科员
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A. 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C. 清点及封存清单的权利。
D. 逾期自动解除冻结的权利。
[多项选择]银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
A. 月度反洗钱信息
B. 季度反洗钱信息
C. 半年度反洗钱信息
D. 年度反洗钱信患
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[简答题]“培训中给学员的信患量应少而精”这个观点是否正确？
