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[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正询问笔录的权利
C. 清点及封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
[多项选择]银行配合反洗钱调查的义务包括（）
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 保密义务
D. 拒绝调查义务
[多项选择]金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）
A. 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利。
C. 清点及封存清单的权利。
D. 逾期自动解除冻结的权利。
[多项选择]在押人员死亡后，对初步认定为正常死亡的，公安机关应当立即开展调查工作，调查内容包括（）。
A. 封存、查看在押人员死亡前十五日内原始监控录像，对死亡现场进行保护、勘验并拍照、录像
B. 分散关押同监室在押人员并进行询问
C. 对可能了解在押人员死亡情况的民警以及医生等人员进行询问调查
D. 封存、查阅收押登记、入所健康和体表检查登记、管教谈话教育记录、禁闭或者械具使用审批表、就医记录等可能与死亡有关的台帐、记录等
[多项选择]担任守护任务的保安员，应当积极主动地开展调查工作，调查内容主要包括（）
A. 守护目标的性质
B. 守护目标容易发生的治安问题
C. 守护目标的经济状况
D. 守护目标安全防范方面的薄弱环节
E. 守护目标的特点
[简答题]商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，调查内容包括以下哪些项目？
[多项选择]商业银行贷款安全性调查的主要内容包括（）。
A. 对借款人提供的财务报表的真实性进行审查
B. 对抵押物的价值评估情况做出调查
C. 对借款人对外股本权益性投资情况进行调查
D. 对借款人在他行借款的利率进行调查
E. 对借款人生产计划的制定情况进行认定
[多项选择]市场调查内容包括（）
A. 市场需求调查
B. 市场环境调查
C. 市场竞争调查
D. 市场营销因素调查
E. 市场广度调查
[多项选择]现行银行家问卷调查表包括（）和（）两部分。
A. 银行基本情况调查表
B. 银行家问卷调查表
C. 银行经营状况调查表
D. 问题及建议反馈表
[单项选择]按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式，对客户信用状况调查内容应包括（）。
A. 现场与原件核对申请人提供的授信申请资料
B. 与企业高层管理人员、重要职能部门管理人员和重要岗位的员工进行座谈
C. 阅读审计报告原件
D. 登陆人民银行信贷咨询系统
[单项选择]按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式，对客户财务状况调查内容应包括（）。
A. 现场与原件核对申请人提供的授信申请资料
B. 与企业高层管理人员、重要职能部门管理人员和重要岗位的员工进行座谈
C. 阅读审计报告原件
D. 登陆人民银行信贷咨询系统，与金融同业建立沟通机制，必要时走访政府机关、供应商、产品用户、企业雇员以及其他与企业有业务往来的单位
[单项选择]按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式，对客户经营状况调查内容应包括（）。
A. 现场与原件核对申请人提供的授信申请资料
B. 与企业高层管理人员、重要职能部门管理人员和重要岗位的员工进行座谈
C. 阅读审计报告原件
D. 登陆人民银行信贷咨询系统，与金融同业建立沟通机制，必要时走访政府机关、供应商、产品用户、企业雇员以及其他与企业有业务往来的单位
[多项选择]配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
[多项选择]中央银行的经济统计调查包括（）
A. 工业景气调查统计制度
B. 城市居民储蓄问卷调查制度
C. 农村居民的储蓄问卷调查制度
D. 物价统计调查制度
E. 商业统计调查制度
[多项选择]孕妇基本情况调查内容包括（）
A. 身高
B. 体重
C. 孕期
D. 孕前体重
E. 劳动强度
[多项选择]银行对抵押物评估机构和评估人员的资格和声誉进行调查时，应调查的内容包括（）
A. 评估机构是否具备评估特定抵押物的资格
B. 评估机构与所评估的财产是否存在资金或其他利益关系
C. 评估机构与借款人或与银行内部人员之间的关系
D. 评估机构所使用的评估方法是否适用于评估项目
[多项选择]在商业银行贷前调查中，贷款合法合规性调查主要包括（）。
A. 认定借款人、担保人合法主体资格
B. 对借款人、保证人法定代表人的品行、业绩、能力和信誉的调查
C. 对抵押物的价值评估情况进行认定
D. 对抵质押物品或权利的合法性、有效性进行认定
E. 对贷款使用是否合法合规进行认定
