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[单项选择]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
C. 《反洗钱非现场监管意见书》
D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[多项选择]金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A. 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 司法机关
D. 公安机关
[单项选择]（）处于反洗钱工作中的核心地位。
A. 公安机构
B. 审计机构
C. 财政机构
D. 金融机构
[多项选择]在反洗钱工作中下列用语正确的是（）。
A. 长期是指1年以上
B. 短期是指10个工作日以内，含10个工作日
C. 频繁是指交易行为营业日每天发生3次以上，或每天发生持续3天以上
D. 大量是指交易金额单笔或当日累计低于但接近大额交易标准的，约占大额交易标准80%
[多项选择]在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院有关部门、机构
C. 司法机构
D. 以上说法都正确
[多项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
[多项选择]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[单项选择]下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）
A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控
[多项选择]金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C. 性质
D. 流向
[单项选择]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
[多项选择]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[简答题]反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次？
[单项选择]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A. 反洗钱建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[简答题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
