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[单项选择]以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
A. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D. 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
[多项选择]金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A. 履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B. 对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C. 做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D. 做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
[多项选择]中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
[多项选择]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
[多项选择]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
A. 相互配合
B. 各司其职
C. 分工负责
D. 有效衔接
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和（）在反洗钱工作中应当相互配合。
A. 人民银行
B. 银监局
C. 司法机关
D. 公安机关
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A. 客户身份资料
B. 交易资料
C. 交易凭证
D. 交易金额
[多项选择]国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。
A. 组织、协调全国的反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多项选择]在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调查可疑交易线索
[多项选择]银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构
B. 客户身份识别
C. 大额和可疑交易报告
D. 保存客户身份资料和交易记录
