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[多项选择]农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，汇款指令文件应当包括以下（）内容。
A. 支付通知书号码（或信汇号码）
B. 汇入行名称
C. 汇款人的名称
D. 收款人的名称
E. 金额
[判断题]农村中小金融机构在办理国际汇款业务时，所提供的合同协议一般均由自身拟定，属于非格式条款。
[单项选择]农村合作金融机构办理委托贷款业务时，（）。
A. 收取贷款利息收入，不承担贷款风险
B. 收取手续费，承担贷款风险
C. 收取手续费，不承担贷款风险
D. 收取贷款利息收入，承担贷款风险
[判断题]农村中小金融机构在办理保险代理业务时，应注意如实宣传保险产品，履行"免责条款"的告知义务，明确向客户表明银行处于保险代理人地位及保险风险的承担者为保险公司。
[单项选择]开展信用卡业务过程中，业务人员在推销信用卡业务时出现夸大其辞、欺骗隐瞒的现象可能导致农村中小金融机构面临以下（）
A. 信用卡营销时虚假宣传的法律风险
B. 信托项目存在违规违法问题而引发的法律风险
C. 持卡人骗领信用卡的法律风险
D. 持卡人信息泄露的法律风险
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，农村中小金融机构办理票汇业务必须具有以下（）资格。
A. 出售支票的资格
B. 签发银行汇票的资格
C. 经营外汇业务的资格
D. 开展贷款业务的资格
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。
A. 至少2名
B. 至少3名
C. 至少4名
[判断题]农村中小金融机构在开展信用证业务时，应当通过互联网、同行及同行在海外设立的分支机构，充分了解进出口商所在国的政治，市场，法律环境等，并对这些因素进行详细及深层次的研究与分析。
[多项选择]金融机构在办理业务时发现假币（）。
A. 由该金融机构两名以上业务人员当面收缴
B. 对假人民币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
C. 收缴假币的金融机构（以下简称“收缴单位”）向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。
D. 收缴的假币，不得再交予持有人。
[判断题]农村中小金融机构在开展银行承兑商业汇票业务时，应当在当地人民银行核定的可承兑总量或比例内承兑商业汇票。
[简答题]金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
[判断题]某客户办理外汇卡持卡发汇业务，需填写境外汇款申请书和国际汇款快速服务信息确认单。
[简答题]简述金融机构在办理业务时，发现假币应如何处理？
[多项选择]客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。
A. 个人结汇业务申请书
B. 个人购汇业务申请书
C. 资金来源
D. 资金用途
[单项选择]开展国际汇款业务过程中，农村中小金融机构从事外汇汇款业务须具备以下（）资格。
A. 出售支票的资格
B. 签发银行汇票的资格
C. 经营外汇业务的资格
D. 开展贷款业务的资格
[判断题]柜员为客户办理所有西联汇款收汇业务应打印“收汇申请书”，并将打印在“收汇申请书”上的国际收支申报号码填入“涉外收入申报单”的申报号码栏。
