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[单项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。
A. 人民银行
B. 银行业协会
C. 侦查机关
D. 银监局
[判断题]客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行反洗钱监测中心
B. 公安机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
[多项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关
[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A. 现场检查
B. 分析
C. 反洗钱调查
D. 核查
[单项选择]对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二
[多项选择]实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）
A. 调查组到场人员至少为2人
B. 出示《中国人民银行执法证》
C. 出示《反洗钱调查通知书》
D. 向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
[单项选择]对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。
A. 24
B. 48
C. 96
D. 72
[简答题]经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
[判断题]金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
[单项选择]根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
A. 在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
[单项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
[单项选择]经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人
C. 国务院部际联席会议
D. 中国银行业监督管理委员会负责人
[判断题]金融机构配合人行反洗钱调查时，可适当向该客户提供相关工作信息。
[单项选择]中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）
A. 中国人民银行
B. 需要协助调查的省一级分支机构
C. 本行（部）行长（主任）
D. 本行（部）主管副行长（副主任）
[多项选择]实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
A. 账户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性。并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
