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[单项选择]反洗钱法的立法目的有（）
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 三者都是
[多项选择]《反洗钱法》立法宗旨是（）。
A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
A. 预防洗钱活动
B. 规范反洗钱监督管理行为
C. 维护金融秩序
D. 规范金融机构的反洗钱工作
[单项选择]FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A. 反洗钱与反恐怖融资建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[单项选择]《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
[多项选择]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A. 培训
B. 宣传
C. 业务检查
D. 工作调研
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
[简答题]按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[简答题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？
[单项选择]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。
A. 反洗钱建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
