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[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 打击犯罪
[简答题]《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构
[简答题]简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）
A. 2006年10月31日
B. 2007年10月31日
C. 2007年1月1日
D. 2006年1月1日
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[简答题]为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）
A. 2006-10-31
B. 2007-10-31
C. 2003-10-31
D. 2007-1-1
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A. 七
B. 六
C. 十
D. 八
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）
A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
[单项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A. 金融诈骗罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 侵犯财产罪
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）
A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月3日
D. 2007年8月1日
