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发布时间:2024-06-30 04:14:12

[简答题]反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容?

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[多项选择]金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构()
A. 依法责令金融机构给予纪律处分;
B. 依法取消其任职资格;
C. 给予行政处分;
D. 以上说法都对
[多项选择]金融机构有下列()行为,国家反洗钱机构将其责令限期改正;情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
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[多项选择]变更索赔控制重点包括哪些内容。()
A. 工程签证内容应写明时间、部位、数量或价款
B. 合同对方做出的口头承诺要及时取得书面确认
C. 及时收集证据,在规定期限内向对方提出索赔意向和报告
D. 建立严格的收发文制度
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[单项选择]岗前的培训课程包括哪些内容?()
A. 企业文化、职业道德、服务规范、业务知识、疑难投诉处理技巧
B. 企业文化、职业道德、服务规范、业务知识、产品推介服务技巧
C. 企业文化、职业道德、服务规范、终端操作、岗位技能与技巧
D. 企业文化、职业道德、服务规范、业务知识、岗位技能与技巧

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