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[单项选择]农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为（）个风险等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多项选择]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[单项选择]（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A. 华夏银行
B. 分行
C. 总行
D. 分支行
[单项选择]（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A. 金融机构
B. 银监局
C. 银行协会
D. 司法部门
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[单项选择]（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
A. 2003年5月
B. 2004年3月
C. 2005年7月
D. 2006年7月
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[多项选择]银行在反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构
B. 客户身份识别
C. 大额和可疑交易报告
D. 保存客户身份资料和交易记录
[多项选择]《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
A. 金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B. 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C. 金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单项选择]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
A. 5
B. 3
C. 1
D. 2
[多项选择]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
[多项选择]交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额和可疑交易的识别和报告
D. 反洗钱宣传和培训
