更多"对于与银行新建立业务关系的客户，对其洗钱风险评定，客户评级人员应在（）"的相关试题:
[单项选择]当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该（）。
A. 立即销毁
B. 保存5年以上
C. 卖给其他公司
D. 退还给该客户
[判断题]电子银行业务外包过程中，银行对于客户的义务及相应责任不因服务外包关系的确立而转移。
[单项选择]电子银行业务外包过程中，为规避知识产权的法律风险，对于由于银行提出业务需求并由银行承担开发成本的软件，一般应约定其相关的著作权属于以下（）
A. 银行
B. 外包方
C. 银监会
D. 客户
[单项选择]核心客户是指在华夏银行供应链金融业务中，不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担（）的客户。
A. 担保责任
B. 还款责任
C. 连带责任
D. 最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还
[判断题]在已开办电子银行业务的商业银行中，电子银行业务风险管理的重点是通过电子银行平台和渠道办理的银行业务本身的风险。
[单项选择]80%的大银行认为，供应链金融产品对于商业银行业务的（）竞争十分重要。
A. 差异化
B. 同质化
C. 本土化
D. 国际化
[多项选择]商业银行的中间业务相对于其他业务而言，具有以下特点（）。
A. 种类多、范围广，占比日益上升
B. 以接受客户委托为前提，为客户办理业务
C. 以收取服务费的方式获得收益
D. 不运用或不直接运用银行自有资金
E. 不承担或不直接承担市场风险
[单项选择]对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10各工作日
D. 10日
[判断题]对于现金和银行存款之间的相互划转业务，即从银行提取现金或将现金存入银行的经济业务，为了避免重复记账，按规定只填制收款凭证，不填制付款凭证。
[单项选择]对于现金存入银行的业务，登记银行存款日记账的依据是（）。
A. 现金收款凭证
B. 现金付款凭证
C. 银行存款收款凭证
D. 银行存款付款凭证
[多项选择]对于国际结算业务，银行应（）。
A. 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B. 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C. 审查业务的贸易背景况
D. 审核客户及其交易对手
[单项选择]以下对于我国私人银行业务发展描述错误的是（）。
A. 市场潜力巨大
B. 竞争主体单一化
C. 竞争主体多元化
D. 仍在起步阶段
[单项选择]与华夏银行建立业务关系的分公司，华夏银行以其总公司作为评级对象，这是因为（）
A. 授信客户评级对象只针对具有独立财务报表的公司客户
B. 授信客户评级对象只针对具有法人资格的公司客户
C. 分公司的财务由总公司负责
D. 分公司的贷款由总公司偿还
[多项选择]下列对于银行汇票查询业务，要求正确的是（）。
A. 需要换人复核
B. 需要主管授权
C. 无需换人复核
D. 无需授权
[多项选择]电子银行业务风险是指商业银行因开办电子银行业务，或已开办的电子银行业务在经营和运营过程中发生的，可能给银行带来（）损害的事件。
A. 资金
B. 业务
C. 声誉
D. 法律
E. 管理
[判断题]商业银行电子化系统主要分为零售银行业务系统、批发银行业务系统和信用卡业务系统。
