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[多选题]1万元（含）或者外币等值1000美元（含）-5万元（不含）或者外币等值10000美元（不含），无卡/折，户主或代理存款的身份识别要求：
A.户主存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
B.代理存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
C.户主存款：应要求代理人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
D.代理存款：应要求户主本人出具有效身份证件，留存有效身份证件复印件（影印件）
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[单选题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1；5
B.50；100
C.5；20
D.5；1
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上.外币等值（ ）万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支，需要报告大额交易报告。
A. 5；1
B. 20,1
C. 50,5
D. 50,10
[判断题]发生单笔或者当日累计人民币交易10 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换等交易，金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.5
[单选题]大额现金存款指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）万元（含）或者外币等值（ ）万美元（含）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.50；1
B.20；1
C.50；5
D.20；5
[多选题]若外币存款金额（或当日累计）超过现钞等值5000美元（不含）的，审核单据无误后，柜员应在相关单据上标注（）。
A.本营业网点名称
B.存款金额
C.存款日期
[判断题]对于法人.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200 万元以上或者外币等值20 万美元以上的款项划转，金融机构不需要提交大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人收款等值5000美元（不含）以上需填写（）。
A.《涉外收入申报单》
B.《个人因私结汇申请书》
C.《个人因私购汇申请书》
D.《境内收入申报单》
[判断题]个人携带现钞总金额在等值5000美元（不含5000美元）以下的，无需申领《携带外汇出境许可证》（简称《携带证》），等值5000美元（含5000美元）以上的，需申领《携带证》。
A.正确
B.错误
[判断题]个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
A.正确
B.错误
[多选题]单笔本外币等值（ ）人民币以上的现金支取业务，或单笔本外币等值（ ）人民币以上的转账业务，须双人核验印鉴并签章。
A.二十万元（含）
B.三十万元（含）
C.五十万元（含）
D.一百万元（含）
[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题]办理人办理无卡存款业务，单笔存现金额在人民币 1 万元以下或 者外币等值 1000 美元以下的，办理人可提供本人有效身份证件或向经办柜员提供身份证号码。
A.正确
B.错误
