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[多选题]单笔本外币等值( )人民币以上的现金支取业务,或单笔本外币等值( )人民币以上的转账业务,须双人核验印鉴并签章。
A.二十万元(含)
B.三十万元(含)
C.五十万元(含)
D.一百万元(含)
[单选题]银行为个人存款人办理人民币单笔()以上现金支取业务的,应核对存款人的有效身份证件。
A.3万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
[判断题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A. 5万;1万
B.20万;1万
C.5万;5万
D.20万;5万
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上.外币等值( )万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。
A. 5;1
B. 20,1
C. 50,5
D. 50,10
[单选题]个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。
A.5万元以上(不含)
B.5万元以上(含)
C.20万元以上(不含)
D.20万元以上(含)
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万元
B.30万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员在办理单笔现金存款,交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务,需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的,应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]如收款人为个人,单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位转款给个人业务柜台经理审批标准的,无需柜台经理审批签字。
A.正确
B.错误
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A. 10 万元
B.20 万元
C. 50 万元
D. 100 万元