更多"[多选题]仅凭本人有效身份证件可直接在银行办理个人存/取外币现钞业务的"的相关试题:
[单选题]请问仅凭本人有效身份证件可直接在银行办理个人存/取外币现钞业务的每年限额是多少？ 厦国银发〔2018〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.每人每年等值5万人民币（存取额度各等值5万人民币）
B.每人每年等值5万人民币（存取额度合计等值5万人民币）
C.每人每年等值5万美元（存取额度各等值5万美元）
D.每人每年等值5万美元（存取额度合计等值5万美元）
[判断题]个人存/取外币现钞除按《管理办法》规定实行每日限额管理外，同时实行每人每年等值5万美元的额度管理。 厦国银发〔2018〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户通过银行柜台查询账户余额及账户明细信息时，预留的账户管理人可仅凭本人有效身份证件办理，无需出具授权委托书。
A.正确
B.错误
[简答题]客户李某于2020年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。A银行是否违规？A银行正确做法是什么( )？
[多选题]客户李某于2018年3月13日至3月20日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。
A银行是否违规？A银行正确做法是什么？
A.A银行不存在违规行为
B.A银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理。
C.A银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料，客户无法提供的，银行应不予办理。
D.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告。
E.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告。
[判断题]异地存、取外币，按照规定标准收取外币系统内异地存、取款手续费（信用卡存款、溢缴款提取除外），手续费从账户中扣收。
A.正确
B.错误
[判断题]撤销挂失必须凭借卡，不可以仅凭有效身份证件（）
A.正确
B.错误
[单选题]远程授权对于人民币现金收付类业务，拍摄现金实物影像时实行限额分类处理，现金限额为（ ）元。
A.10万
B.20万
C.30万
D.50万
[单选题]通过政务平台自动获取营业执照.( )等客户办电信息，实现客户仅凭有效主体资格证明（营业执照或组织机构代码证）即可“一证办电”。
A.规划许可
B.土地使用证
C.安全许可证
D.项目立项
[判断题]乘车人本人办理的退票时，无法出示本人有效身份证件原件的，可出示本人有效身份证件的复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]对持因公类护照的中国公民，如果没有其他有效签证，仅凭澳大利亚电子签证出境，必须持有外交部领事司出具的《出国（境）证明》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对持因公类护照的中国公民，如果没有其他有效签证，仅凭澳大利亚电子签证出境，必须持有其上级主管机关外事部门开具的《出国（境）证明》。( )
A.正确
B.错误
