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[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员。
A.金融行动特别工作组
B.亚太反洗钱小组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入以下( )国际组织,成为该组织正式成员。
A.欧亚反洗钱与反恐融资小组
B.亚太反洗钱小组
C.金融行动特别工作组
D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]中国积极参加国际反洗钱合作,2005年10月成为亚太反洗钱小组创始成员国。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]国际反洗钱领域不断扩展,标准愈加严格,国际反洗钱工作的内涵和外延不断扩展,从传统的反洗钱扩展到( )等更敏感的领域。
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.税务犯罪与腐败
D.法人透明度
[多选题]反洗钱国际合作主要包括( )。
A.加入并实施有关公约
B.司法协助和引渡
C.对等主管机关之间的合作
D.反洗钱信息交换
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A. 最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[判断题]《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
E.
F.
[判断题]客户身份识别、报告大额交易和可疑交易是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。( )
A.正确
B.错误
