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[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于对私客户特性洗钱风险定量评估标准的是( )
A.客户信息公开度
B.客户开户证件种类
C.客户年龄
D.客户的存续时间
[多选题]下列属于对公客户特性洗钱风险定量评估标准的是( )
A.客户信息公开程度和客户经济性质。
B.客户开户证件类型及可核查的难易程度。
C.客户的存续时间。
D.股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度。
[判断题]只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
A.正确
B.错误
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]二极管具有单向特性,三极管具有( )特性。
A.正向
B.反向
C.放大
D.缩小
[多选题]下列那些机构具有反洗钱义务?( )
A.政策性银行;
B.期货经纪公司;
C.信托投资公司;
D.租赁公司。
[多选题]下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
A.人民银行省会城市中心支行
B.人民银行总行
C.上海总部
D.人民银行各分行
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[单选题]下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是( )
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部县一级派出机构
[多选题]人民银行各级反洗钱工作部门开展反洗钱监督检查工作中形成的具有保存价值的各种档案,包括( )。
A.非现场检查档案
B.现场检查档案。
C.文书档案
D.音像档案
[多选题]下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织( )
A. 联合国禁毒署
B.世界银行和国际货币基金组织
C.巴塞尔银行监管委员会
D.国际刑警组织
[多选题]下列哪些是具有反洗钱功能的地区性国际组织( )
A.欧洲委员会
B.欧洲联盟
C.美洲国家组织
D.亚太反洗钱小组
[多选题]洗钱的过程具有()特征。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[多选题]洗钱的过程具有以下( )特征
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。( )
A.正确
B.错误
