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[多选题]多选:支付清算后台在进行一笔跨境汇出汇款的路径选择操作时，发生以下哪种情况需将业务退回前台修改？
A.客户填写的汇款凭证有误
B.上传的影像资料不清晰
C.前台经办柜员系统录入有误
D.前台网点未报送头寸
[单选题]对于通过人民币跨境支付系统清算的跨境人民币业务，账户头寸管理部门或业务管理部门需于（）前将事前汇总的当日大额业务明细、预估业务合计及当日待清算总额以现行便利的形式发送到总行运营管理部清算核算室（上海），以便清算人员核对、处理。
A.工作日上班前
B.前一工作日下班前
C.前一工作日
[单选题]以下哪种账户不允许办理跨境汇出汇款？
A.待销账
B.内部账
C.企业外汇账户
D.个人银行卡
E.略
[判断题]我行外汇及跨境人民币清算业务，分为境内外汇清算、境外外汇清算和跨境人民币清算
A.正确
B.错误
[单选题]客户在我行办理跨境汇出汇款，应填写（ ）
A.涉外收入申报单
B.境内汇款申请书
C.境外汇款申请书
D.对外付款/承兑通知书
E.略
[多选题]多选:跨境汇出汇款业务中，前台提交到后台的汇款申请书影像应符合______________要求。
A.“准”，即汇款申请书内容符合SWIFT报文规则、国际清算惯例及汇款币别、汇往国家或地区的特殊信息要求，满足后台收付清算处理要求。
B.“真”，即影像记载的业务内容和汇款信息真实、合规。
C.“全”，即汇款申请书各栏位内容齐全，填写没有缺项，满足后台生成完整SWIFT汇出报文的要求。
D.“清”，即前台柜员上传的客户汇款申请书影像应该格式规整、字体清晰、容易识别，不会造成后台误读。
[多选题]在为客户办理跨境汇出汇款时应完整登记并留存（ ）
A.汇款人的姓名、账号、地址（地址信息必须包含国家/地区名称）
B.收款人的姓名、地址
C.无法提供收款人详细地址，应至少提供国家及城市信息
D.所有信息要向接收汇款的金融机构如实传递
[多选题] 人民币跨境支付清算涉及以下（ ） 系统。
A.大额支付系统
B.SWIFT 系统
C.小额支付系统
D.CIPS 系统
[单选题]单选题办理跨境汇出汇款重点审查汇款人所提供()是否与其提供的收款人地址一致
A.汇款人（个人）出生地及出生日期
B.“收款人常驻国家（地区）名称及代码”
C.汇款人和收款人的姓名（名称）
D.汇款用途
[判断题]外债项下资金跨境支付需审核与跨境支付用途相关的证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题]目前跨境人民币支付主要通过以下进行清算不正确的是（ ）
A.代理行模式
B.清算行模式
C.NRA账户模式
D.SWIFT系统模式
[判断题]跨境人民币清算是指我行通过境内外金融机构办理跨境人民币划转而进行的资金清算。
A.正确
B.错误
[单选题]11． 我行办理同业代付业务时， 委托行与代付行之间的人民币跨境支付清算应优选（ ）进行。
A. SWIFT
B. CIPS
C. 大额二代系统
D. 小额二代系统
[单选题]手持现钞跨境汇出当日累计等值()以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行营业网点柜面办理；超过上述金额的，还须提供有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
[单选题]对于单笔人民币（）或外币等值（）以上的跨境汇出汇款，我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱恐怖融资等违法犯罪活动的，无论交易金额大小，我行应当核实汇款人信息。
A. 5000元，1000美元
B. 1万元，1000美元
C. 2万元，5000美元
D. 5万元，5000美元
题型:单选题
