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[单选题]以下哪种账户不允许办理跨境汇出汇款?
A.待销账
B.内部账
C.企业外汇账户
D.个人银行卡
E.略
[单选题]单选题办理跨境汇出汇款重点审查汇款人所提供()是否与其提供的收款人地址一致
A.汇款人(个人)出生地及出生日期
B.“收款人常驻国家(地区)名称及代码”
C.汇款人和收款人的姓名(名称)
D.汇款用途
[单选题]对于单笔人民币()或外币等值()以上的跨境汇出汇款,我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资 等违法犯罪活动的,无论交易金额大小,我行应当核实汇款人信息。
A. 5000 元,1000 美元
B.1 万元,1000 美元
C.2 万元,5000 美元
D.5 万元,5000 美元
[单选题]我行办理电汇外汇汇出汇款使用SWIFT( )报文
A.MT101
B.MT103
C.MT110
D.MT199
[判断题]判断:支付清算后台在进行跨境汇出汇款路径选择操作时,如果前台提交的汇款申请书影像中货币、金额、收款人名称等信息不清晰,应以前台网点系统录入信息为准。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:跨境汇出汇款业务中,前台提交到后台的汇款申请书影像应符合______________要求。
A.“准”,即汇款申请书内容符合SWIFT报文规则、国际清算惯例及汇款币别、汇往国家或地区的特殊信息要求,满足后台收付清算处理要求。
B.“真”,即影像记载的业务内容和汇款信息真实、合规。
C.“全”,即汇款申请书各栏位内容齐全,填写没有缺项,满足后台生成完整SWIFT汇出报文的要求。
D.“清”,即前台柜员上传的客户汇款申请书影像应该格式规整、字体清晰、容易识别,不会造成后台误读。
[判断题]在我行办理票汇外汇汇出汇款业务的客户,可以申请撤销,但必须交回原汇票正本并在汇票正本上背书。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:支付清算后台在进行一笔跨境汇出汇款的路径选择操作时,发生以下哪种情况需将业务退回前台修改?
A.客户填写的汇款凭证有误
B.上传的影像资料不清晰
C.前台经办柜员系统录入有误
D.前台网点未报送头寸
[单选题]我行通过部分账户行办理的汇出汇款业务,中间行佣金返还路径:
A.“内部管理-账务-公共记账-费用-公共收费
B.“客户服务-账务-公共记账-费用-公共收费
C.“内部管理-账务-公共收费
D.“客户管理-账务-公共收费
[判断题]通过我行办理的汇出汇款业务,如后续中间行索费,我行无法联系客户扣收时,分行可通过挂销账交易进行款项收取。
A.正确
B.错误
[多选题]网点办理对公跨境汇款( 含跨境人民币汇款) 业务主要涉及到以下哪些业务系统( ) 。
A.货物贸易外汇监测系统
B.新国际业务系统( ITS)
C.跨境人民币收付信息管理系统
D.对公客户关系管理系统
[单选题]通过我行办理的汇出汇款业务,如后续中间行索费,我行无法联系客户扣收时,分行可通过()交易进行款项收取。
A.公共收费
B.公共支出
C.公共记账
D.挂销账
[单选题]我行通过部分账户行办理的汇出汇款业务,存在账户行佣金返还情况,分行可通过()交易进行款项收取。
A.公共收费
B.公共支出
C.公共记账
D.挂销账
[单选题]手持现钞跨境汇出当日累计等值()以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行营业网点柜面办理;超过上述金额的,还须提供有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
[多选题]我行可办理( )方式下的外汇汇出汇款和外汇汇入汇款。
A.电汇
B.票汇
C.信汇
D.付汇
[单选题]客户办理境外汇出汇款购汇汇出时钞汇标识可选择( )。
A.现汇
B.现钞
C.美元
D.人民币
[判断题]我行受理的外汇汇出汇款业务,所有币种都可以当天起息。
A.正确
B.错误