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[单选题]在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于 ( )人，并出示合法证件。
A.2名
B.3名
C.1人
D.4人
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查；
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[单选题]约见谈话应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有( )以上反洗钱监管人员参与。
A.2名
B.3名
C.1人
D.4人
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现（），需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D.其他不依法履行职责的行为。
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况；
B.反洗钱工作机制建立情况；
C.反洗钱法定义务履行情况；
D.反洗钱工作配合与成效情况；
[判断题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴假币。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，中国人民银行分支机构予以收缴。
A.正确
B.错误
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，中国人民银行分支机构予以没收。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构应经鉴定后予以没收。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具《假人民币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，中国人民银行及其分支机构的工作人员在开展金融消费者权益保护工作过程中有下列情形之一的，依法给予处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任（）。。
A.违反规定对银行、支付机构进行检查的
B.泄露知悉的国家秘密或者商业秘密的
C.对单位和个人提供担保的
D.滥用职权、玩忽职守的其他行为
[多选题]中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分
A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币
D.使已收缴、没收的假币重新流入市场的
E.无故拒绝受理或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
[多选题]中国人民银行及其分支机构工作人员有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分:
A.无故拒绝受理收缴单位.被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管.截留或者私自处理假币，或者使已收缴.没收的假币重新流入市场的
D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
