更多"[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解"的相关试题:
[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照 “了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[判断题]个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构(以下简称支付机构)开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
A.正确
B.错误
[单选题]自2019年4月1日起，银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人，（）年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，再向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[单选题]银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A.2
B.4
C.6
D.8
[多选题]本行网联系统接受并解析经网联平台转发的非银行支付机构加密的银行账户绑定指令信息对客户身份信息进行充分验证。验证信息包括但不限于以下哪些信息？
A.账户类型
B.本行银行账号
C.姓名
D.身份证类型
E.身份证号码
F.本行预留手机号码
[多选题]本行网联系统接受并解析经网联平台转发的非银行支付机构加密的银行账户绑定指令信息，对客户身份信息进行充分验证。验证信息包括但不限于以下哪些信息？
A.账户类型
B.本行银行账号
C.姓名
D.身份证类型
E.身份证号码
F.本行预留手机号码
[判断题]银行、支付机构应对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查、全面排查账户实名制、跨境交易监管、大额交易和可疑交易报告等制度落实情况,重点排查境外人员持有账户、网银操作地址为重点国家、为无证机构提供支付服务等涉赌涉诈风险情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（ ）起办理付款业务。
A.开立之日
B.开立次日
C.3个工作日
D.3个工作日次日
[判断题]公安机关对银行、支付机构,清算机构移送的可疑账户和商户,可在15个工作日内予以确认并反馈。( )
A.正确
B.错误
