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[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:( )、( )
A. 视频侦查
B. 组织架构
C. 资金流向
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以( )妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A. 60岁
B. 30岁
C. 40岁
D. 20岁
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A.正确
B.错误
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件特点,关键字:保密、小投入、大惊喜
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A. 屡教不改
B. 网络核查
C. 主动出击
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显,主要有以下三个特点
A. 第一个人收款比较分散对端人员没有特点,杂乱无章
B. 第二个人出账比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转账备注比较可疑,通常在备注中注明几人项目,工资、退款等敏感词汇
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊,打着国家旗号,以民族大业的方式发放福利,通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头,谎称手里有巨额财富,等待有缘人,呼吁先期小额投入,后期定会有高额回报,受害者多以老年人居多,看到此类宣传,一是贪图便宜,同时伴有假冒红头文件,很难抵挡住诱惑,每次投入几十元到几百元不等,虽然迟迟得不到回报,却总抱有一线希望
A.正确
B.错误
[判断题]民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊,打着国家旗号,以民族大业的方式发放福利,通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头,谎称手里有巨额财富,等待有缘人,呼吁先期小额投入,后期定会有高额回报,受害者多以老年人居多,看到此类宣传,一是贪图便宜,同时伴有假冒红头文件,很难抵挡住诱惑,每次投入几十元到几百元不等,虽然迟迟得不到回报,却总抱有一线希望。
A.正确
B.错误
[判断题]民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因。
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因
A.正确
B.错误
