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[判断题] 反洗钱法规定金融机构应履行反洗钱义务包括设立监测分析中心,接收、分析、保存大额交易和可以交易记录。()
A.正确
B.错误
[多选题]证券期货机构应将各项反洗钱义务有效分解至各部门，这些部门包括（）
A.反洗钱牵头部门
B.反洗钱检查部门
C.所有业务部门
D.与反洗钱相关的业务部门
[判断题]义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在( )时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.办理业务
B.系统建设
C.召开会议
D.风险评估
[多选题]义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统( )等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A.开发
B.设计
C.测试
D.使用
[单选题]各级机构应强化反洗钱信息处理人员管理，确保大额交易对手补录人员均应为我行（），并签署保密承诺（各级机构人力资源部、合规部提供标准模 板）。反洗钱信息处理人员在调离岗位或终止劳动合同时，应继续履行保密义务。
A.柜台员工
B.零售员工
C.正式员工
D.非外包员工
[判断题]各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]8.金融机构应定期开展反洗钱（）加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应确保本机构所有高管人员均具备较强的反洗钱履职能力，为其反洗钱履职提供各类资源保障。
A.正确
B.错误
