更多"[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支"的相关试题:
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括以下（）。
A..牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B..组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C..汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D..其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行要对名单开展实时监测，并覆盖所有业务条线和业务环节；监控名单调整时，反洗钱系统将对所有客户以及上溯（）年内的交易开展回溯性排查，农商银行要按照有关规定提交可疑交易报告。
A.0.5
B.0.3
C.0.1
D.0.2
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对根据监管机构反洗钱和反恐怖融资审计结论存在严重问题的机构开展的反洗钱和反恐怖融资内部审计报告，应由成员行反洗钱和反恐怖融资管理部门于审计结束后( )个工作日内报送省联社反洗钱和反恐怖融资管理部门（运营管理服务中心）。
A..3
B.7
C.10
D.15
[简答题]牵头部门要配备专职反洗钱管理岗位人员，相关业务条线部门应根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱管理岗位人员。
[简答题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
[简答题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[单选题]全系统要主动开展面向社会公众的反洗钱宣传活动，履行反洗钱社会责任。
A.、主动
B.、被动
C.、消极
D.、自动
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
