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[多选题] 征信机构有下列情形之一的,中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象( )
A.上一年度发生严重违法违规行为的
B.出现可能发生信息泄露征兆的
C.出现财务状况异常或者严重亏损的
D.被大量投诉的
[简答题]征信机构有哪些行为和情形的,中国人民银行及其分支机构可以将其列为重点监管对象?
[判断题]银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构( )。
A.退回
B.予以收缴
C.予以没收
D.接收
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假人民币没收收据》
B.没收,《假币收缴凭证》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.收缴,《假币收缴凭证》
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构所在地没中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行、支付机构有下列情形之一的,中国人民银行或其分支机构有权根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》予以处罚。( )
A.未建立金融消费者权益保护专职部门或者指定金融消费者权益保护牵头部门的
B.金融消费者权益保护部门没有足够的人力、物力独立开展工作的
C.未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容的。
D.出现侵害金融消费者合法权益重大事件未及时向中国人民银行或其分支机构报告的。
[单选题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )。
A.予以没收
B.予以奖励
C.予以退还
D.予以补偿
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构予以没收。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未经中国人民银行分支机构进行资格认定的,或者未与中国人民银行分支机构签订支付清算协议的商业银行,中国人民银行分支机构有权拒绝办理其提交的资金清算业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 申请人提出的行政许可申请存在下列情形之一的,( )中国人民银行及其分支机构可以不予受理,并出具不予受理决定书,说明不予受理的理由和依据。
A.申请事项与主营业务无关的;
B.申请事项不属于中国人民银行职权范围的;
C.申请人提供的补正材料不齐全、不符合法定形式的;
D.申请人补正后仍存在不符合受理条件的其他情形的。
[判断题]个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应按程序予以收缴。( )
A.正确
B.错误
