更多"[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识"的相关试题:
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的 有疑问的,应当重新识别客户。( )
A.真实性
B.有效项
C.完整性
D.宣传性
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )
A.报告可以交易
B.向公安机关报案;
C.向监管机构报告;
D.重新识别客户身份;
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。(0.15分)
A.正确
B.错误
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[判断题]对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,不需要重新识别客户身份。(0.15分)
A.正确
B.错误
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件.回访客户.实地核查.向公安.工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 20年
