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[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )
A.报告可以交易
B.向公安机关报案;
C.向监管机构报告;
D.重新识别客户身份;
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得客户身份资料的真实性( )或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.充分性
B.准确性
C.有效性
D.直接性
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对属于“先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的”的重新识别情况,应采取要求客户补充其他身份资料或身份证明文件.回访客户.实地核查.向公安.工商行政管理等部门核实或其他可依法采取的措施。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的 有疑问的,应当重新识别客户。( )
A.真实性
B.有效项
C.完整性
D.宣传性
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
[多选题]本行对先前获得的客户身份资料的（）（）（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.有效性
B.完整性
C.公平性
D.真实性
[多选题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括( )等。
A.开户文件的真实性
B.印鉴的真实性
C.开户申请人意愿的真实性
D.开户办理人身份的真实性
[多选题]银行业金融机构( )对本机构监管统计数据的真实性负责。
A.财务总监
B.法定代表人
C.首席风险官
D.主要负责人
E.首席信息官
F.监事长
[判断题]客户办理销户业务,对先前获得的客户身份资料不完整的,必须要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或其他身份证明文件已过有效期限的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构必须通过调查借款人所购房屋情况，进一步核实房屋交易的真实性、合理性。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的流程
