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[判断题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告
A.正确
B.错误
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[判断题]反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为，具有准司法性质
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理，进行登记，对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当在受理后的24小时内移送有管辖权的单位处理，并告知报案人。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案、以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并根据情况决定是否进行登记。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列( )情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的( )给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专员;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专干;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门是（ ）
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券监督理委员会
C. 中国人民银行
D. 中国保险监督管理委员会
[单选题]（ ）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
