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[单项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）
A. 国务院金融监管机构
B. 中国人民银行
C. 司法机关
D. 公安机关
[多项选择]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[简答题]金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息如何处理？
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）
A. 销
B. 移交其他金融机构
C. 至少保留五年
D. 移交国务院有关部门指定的机构
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。
A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构
[简答题]银行业监督管理机构要求银行业金融机构报送相关资料的法律依据是什么？
[判断题]香港、澳门和台湾地区的金融机构投资入股中资金融机构不在《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定范围之内。
[填空题]我国对金融机构退出的主要方式有解散、被撤消关闭、（）和（）。
[多项选择]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。
A. 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
[多项选择]农村农村信用社法人机构有下列情形之一的，应当申请解散（）（出自中国银行业监督管理委员会合作金融机构行政许可事项实施办法）。
A. 章程规定的营业期限届满或者章程规定其他的解散事由出现时
B. 社员或股东（代表）大会决议解散的
C. 因分立、合并需要解散的
[判断题]合格境外机构投资者购买上市中资金融机构流通股适用《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成何罪（）
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成什么犯罪（）
A. 公司、企业人员受贿罪
B. 业务侵占罪
C. 受贿罪
D. 贪污罪
