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[多选题]下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？( )
A.证券公司
B.保险专业代理公司
C.企业集团财务公司
D.保险咨询公司
[判断题]金融机构如发现，客户曾被监管机构.执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪.金融违规.金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户与保险业金融机构以现金形式进行金融交易,应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应按照《总则》要求，尽职调查，结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况，合理划分客户风险等级，对于关注客户不得办理境外贷款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些部门作为本行同业客户归口管理部门负责客户关系维护，客户资料收集，客户评级发起和初评，客户评级重检发起，评级客户贷后跟踪和预警监测？
A.总行金融市场中心
B.总行投资理财部
C.总行国际业务部
D.总行投资银行部
[单选题]新增内容单项金额超过C万元的，应按照本办法中的招（ ）标流程办理。
A.10
B.20
C.30
D.50
[多选题]存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得:( )
A.出租银行结算账户
B.出借银行结算账户
C.利用银行结算账户套取银行信用
D.将单位存款账户款项转入个人结算账户
[判断题]新增内容单项金额超过30万元的，应按照本办法中的招（议）标流程办理。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照本办法将小企业贷款至少划分为（）类，后三类合称不良贷款
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
[单选题](1.0分)新增内容单项金额超过 万元的,应按照本办法中的招(议)标流程办理。
A.10
B.20
C.30
D.50
[多选题]本行分支机构见证及转递服务人员为客户向LIB申请境外开户提供见证及转递服务时，应按照以下要求办理（ ）。 厦国银发〔2020〕77号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务管理办法》的通知
A.在该营业网点理财专区内接待客户
B.向客户介绍本行仅提供见证及转递服务，具体开户申请和审批将由LIB审查决定。
C.遵照LIB向本行提供的资料，向客户详细介绍业务内容。
D.
遵循合法、自愿、审慎原则，提醒客户认真阅读申请材料、注意LIB开户所要求的条件。
E.见证开户环节应由见证及转递服务人员执行见证并对开户资料进行审核。
[判断题](1.0分)新增内容单项金额超过30万元的，应按照本办法中的招（议）标流程办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户持本人在工商银行呼和浩特分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?( )
A.工商银行总行
B.工商银行呼和浩特分行营业部
C.建设银行总行
D.建设银行上海分行陆家嘴支行
[多选题]本行对同业客户的授信管理应遵循以下哪些原则？
A.先授信后用信
B.综合评估和分类授信相统一
C.合理授信和适时调整相结合
D.严格内控、防范风险
[判断题]该客户的员工若在本行开立个人账户，也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。 厦国银发〔2019〕91号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构国行e企盈业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
