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[多项选择]在对经营机构个人信贷业务停复牌管理过程中，需暂停业务受理权的情况包括（）。
A. 当月末区域不良率高于风险控制标准120%
B. 当月末区域不良率高于风险控制标准150%
C. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%
D. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准200%
[多项选择]在对经营机构个人信贷业务停复牌管理的过程中，需实施预警管理的情况包括（）。
A. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准120%
B. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准150%
C. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准120%
D. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准150%
[单项选择]在对经营机构的个人信贷业务停复牌管理过程中，需实施预警管理的情况包括：（）
A. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准100%
B. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准120%
C. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准100%
D. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准120%
[单项选择]在风险处理过程中，可由经营机构客户部门负责人确定风险处置方案的风险信号是（）
A. 红色风险信号
B. 橙色风险信号
C. 黄色风险信号
D. 蓝色风险信号
[单项选择]在对经营机构的个人信贷业务停复牌管理过程中，需上收业务审批权限的情况包括：（）
A. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准100%。
B. 当月末区域不良率高于风险控制标准但未超过风险控制标准110%。
C. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准120%但未超过风险控制标准150%。
D. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%但未超过风险控制标准200%。
[单项选择]在对经营机构的个人信贷业务停复牌管理过程中，需暂停业务受理权的情况包括：（）
A. 当月末区域不良率高于风险控制标准120%
B. 当月末区域不良率高于风险控制标准150%
C. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准100%
D. 当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%
[单项选择]在风险处理过程中，可由经营机构部门负责人确认风险信号处理方案的风险预警信号是（）。
A. 红色风险信号
B. 橙色风险信号
C. 黄色风险信号
D. 蓝色风险信号
[单项选择]对华夏银行在资产保全过程中取得的资产经营权可以委托专业机构托管经营，办理托管经营的报（）审批。
A. 分行资产负债管理委员会
B. 总行资产负债管理委员会
C. 分行行长
D. 地区首席信用风险官
[单项选择]农村中小金融机构出具的法律意见书中，以下（）主要是针对农村中小金融机构在具体业务经营过程中，遇到较为特殊或特别复杂的法律问题时，所进行的分析和解答。
A. 审查型法律意见书
B. 答复型法律意见书
C. 提示型法律意见书
D. 纠纷处理型法律意见书
[多项选择]金融机构的资金主要来源于以各种形式吸收的外部资金，在经营过程中面临较高的风险。因而，金融机构在经营中必须遵循（）原则。
A. 分散性
B. 安全性
C. 流动性
D. 盈利性
E. 时效性
[单项选择]营业挂账是指营业机构在业务经营过程中产生的（）。
A. 利润
B. 收益
C. 网内往来款项
D. 应收应付款项
[多项选择]在对经营者集中进行反垄断审查并作出是否禁止该集中的决定过程中，反垄断执法机构应主要考虑一些经济因素。下列各项中，属于该类经济因素的有（）。
A. 参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力
B. 相关市场的集中度
C. 经营者集中对市场进入、技术进步的影响
D. 经营者集中对消费者的影响
[单项选择]在定位选择的过程中，刚刚开始经营的银行，资产规模中等，分支机构不多，没有能力向主导型银行进行强有力的冲击和竞争，这类银行往往采用（）。
A. 主导式定位
B. 追随式定位
C. 补缺式定位
D. 任意的市场定位方式
[多项选择]操作风险是指在贷记卡业务运作过程中，由于以下哪些原因，可能使银行卡经营机构蒙受风险损失（）
A. 技术设备故障
B. 系统出现问题
C. 操作人员或管理人员失误
D. 犯罪
E. 管理制度不完善
[单项选择]在风险处理过程中，风险信号的解除需经过审核，其中可由经营机构有权审核人自行审核的风险信号是（）
A. 黄色风险信号
B. 橙色风险信号
C. 红色风险信号
D. 蓝色风险信号
[判断题]银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。
[单项选择]农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据银行主要的经营管理活动识别法律风险。
A. 通过对银行主要经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
B. 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险
C. 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险
D. 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险
[多项选择]交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。
A. 全部金融交易信息
B. 超过规定金额以上金融交易信息
C. 规定金额以下的金融交易信息
D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息
[判断题]公路直送业务及补收的运费不得办理到收业务。
