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[多选题]《防范和处置非法集资条例》自2021年5月1日起施行。市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含( )等字样或者内容。
A.金融
B.交易所
C.交易中心
D.理财
E.财富管理
F.股权众筹
[单选题]经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人、非法集资协助人____有关非法活动。
A.暂时停止
B.立即停止
[多选题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列( )措施。
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
B.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对有关事项作出说明
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户
[单选题]对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人____向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
A.有权
B.无权
[判断题]国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款
A.正确
B.错误
[单选题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先____。
A.缴纳罚款义务
B.清退集资资金
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[单选题]集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
A.用高端金融工具
B.集资总量大
C.集资人不具资格
D.具有非法占有他人财产的目的
[多选题]非法集资洗钱案件包括( )
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.集资诈骗洗钱案
C.传销洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[多选题]非法集资的典型特征（）
A.在小范围内进行
B.未经监管部门批准
C.向社会不特定对象吸收资金
D.出具凭证
E.承诺在一定期限内还本付息
[单选题]集资诈骗是指以（ ）为目的，使用诈骗方法非法集资数额较大的行为。
A.占有
B.非法占有
C.盈利
D.非法盈利
[多选题]非法集资有那些特点：（）
A.、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资
B.、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式
C.、向社会不特定对象即社会公众筹集资金
D.、以合法形式掩盖其非法集资的性质
E.略
F.略
G.略
[填空题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在( )以上的,到达非法集资标准。
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业从业人员不得参与“黄、赌、毒、黑”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和非法组织。
A.正确
B.错误
