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[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),自2017年7月1日起,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )及以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.200万元
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户25万元大额现金存取
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》与《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同时有效。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的( )大额交易,可以不报告的是 。
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的10个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年1月1日起施行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )?
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当( )。
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是( )。
A.交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B.党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C.人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D.交易一方为司法机关的交易可以豁免
