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[简答题]单位办理公积金缴存登记手续的时候需不需要经办人的身份证明啊?经办人身份证明可以只提供身份证就可以吗?
[填空题]()是指定用户向系统出示自己的身份证明过程。()是系统查核用户的身份证明的过程。
[判断题]有效期内的临时身份证可以作为身份证明文件
[判断题]申请从事食品流通经营的,属于代理申请的,不需提交委托书、代理人身份证明以及委托人的身份证明。
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效其的,客户(),金融机构应中止为客户办理业务。
A. 没有在合理期限内更新
B. 没有至金融机构更新
C. 没有提出合理理由
D. 没有提出理由
[多项选择]客户有效身份证明包括()。
A. 居民身份证
B. 护照
C. 军官证
D. 居民的户口簿
[多项选择]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
[判断题]个体工商户、个人独资企业、合伙企业的申请人身份证明,是指申请人的居民身份证、户籍证明或工作证。
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施,识别或者重新识别客户身份?
[判断题]农民专业合作社的成员不属于农民的,成员身份证明为居民身份证。
[多项选择]以下哪些是有效的身份证明文件()
A. 护照
B. 军官证
C. 警官证
D. 户口本
[单项选择]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民银行当地分支机构
D. 上级行
[单项选择]()是网络用户的身份证明,相当于现实生活中的个人身份证。
A. 数字证书
B. PKI技术
C. 分级技术
D. 阻止进入技术
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部