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[多项选择]除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。
A. 户口簿
B. 护照
C. 学生证
D. 机动车驾驶证
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？
[简答题]在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
[单项选择]根据人民银行账户年检工作规定，银行机构发现存款单位先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但存款单位未在银行规定的期限内更新且没有提出合理理由的，银行将（）为存款单位办理业务。
A. 按客户要求
B. 中止
C. 继续
D. 终止
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 电话查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
[单项选择]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（）为客户办理业务。
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
[多项选择]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
E. 单笔5万元以上转账
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A. 一个月
B. 半年内
C. 一年内
D. 合理期限
[单项选择]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 人民银行当地分支机构
D. 上级行
[单项选择]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
A. 将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B. 将l000美元现钞结汇
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金6万元
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[单项选择]信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 审查
B. 识别
C. 检查
D. 核对
[多项选择]信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 委托人
B. 受益人
C. 指定受益人
D. 法定受益人
[多项选择]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
[判断题]申请人向市公安局申请公开办理养犬证收费情况的信息时，应当出示有效身份证件或者证明文件。
