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[单选题] 大额外币存款是指（ ）等值美元以上存款。
A. 100 万（ 含）
B. 300 万（ 含）
C. 500 万（ 含）
D. 1000 万（ 含）
[多选题]外币对公存款可分为小额外币存款、大额外币存款和外币同业存款三类
A.小额外币存款
B.大额外币存款
C.外币同业存款
[单选题]柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[单选题]外币存款的限额为等值（）美元每日，外币取款的限额为等值（）美元每日。
A.A.5000,5000
B.B.10000，10000
C.C.10000，5000
D.D.5000,10000
[多选题]人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记( )
A.客户身份证件类型
B.证件号码
C.如为外国公民还应登记国籍
D.发证机关
[多选题]大额现金业务交易指存款账户当日单笔达人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）的( )及其他形式的现金收支交易。 （2分）
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金汇款
D.现金票据解付
E.网银支付
[单选题]出境人员携出金额在等值（ ）美元以上的，应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局（以下简称外汇局）申领《携带证》。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[单选题]出境人员携出金额在等值()美元以上的,应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局(以下简称外汇局)申领《携带证》。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
[判断题]等值1000美元以上，10000美元以下（含）都不得通过现钞购汇。
A.正确
B.错误
[单选题]出境人员携带外币现钞金额在等值5000美元以上至10000美元（含10000美元）的，应向()申领《携带证》，海关凭加盖外汇指定银行印章的《携带证》验放。
A.外汇指定银行
B.当地外汇局
C.海关
[单选题]外币大额定期存款是指金额超过（ ）或者等值外币以上的存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件5：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_单位定期存款
A.USD20万
B.USD50万
C.USD100万
D.USD300万
[判断题]12821-同业定期存款开户等值人民币500万元可由3级柜员办理。
A.正确
B.错误
[单选题]外币存款单笔不超过等值（）美元
A.50000
B.20000
C.5000
D.2000
[多选题]外币通知存款，最低支取金额个人客户为等值（ ）美元（含），单位客户为等值（ ）美元（含）。 厦国银发〔2014〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司通知存款管理办法》的通知
A.5000美元（含）
B.5000美元（不含）
C.10000美元（含）
D.10000美元（不含）
[判断题]12822-同业定期存款现金存款等值人民币500万元可由3级柜员办理。
A.正确
B.错误
[判断题]外币存款单笔不超过等值5000美元，但日累计不限制。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于客户当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有非现金外汇交易， 柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A. 1 万、 5 万
B. 1 万、 10 万
C. 1 万、 20 万
D. 5 万、 10 万
