更多"[判断题]金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查，拒绝提供调查材料或"的相关试题:
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪的行为是仅指银行金融机构工作人员购买假币或者利用职务上的便利以假币换取货币的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知相关人员。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）
A.正确
B.错误
