更多"[判断题]基金销售网点办理基金销售业务时应当根据反洗钱法规相关要求识别"的相关试题:
[判断题]贷记卡激活可以由他人凭身份证到我行网点办理
A.正确
B.错误
[判断题]客户在网上银行办理挂失后须持本人有效身份证件到本行开户网点办理书面挂失手续。
A.正确
B.错误
[判断题]我行个人客户可持本人身份证件至任一网点办理借记卡挂失业务。
A.正确
B.错误
[多选题]机构投资者到基金销售网点办理基金业务时，需提供以下资料
A.营业执照副本（或批文）
B.账户开户时所维护的证件
C.法定代表人或单位负责人的有效身份证件
D.若授权他人办理时，还应提供法定代表人或单位负责人的授权书及经办人的有效身份证件
[判断题]客户可通过人工客服或本人持卡及身份证在营业网点办理公务卡销户申请。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】存款人本人账户间的资金划转，凭本人有效身份证件在营业网点柜面办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于单位批量开卡的客户想要办理激活时，须由持卡人本人持有效身份证原件到网点办理，也可由代理人代办。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】当日累计等值()的，凭本人有效身份证件在银行营业网点柜面办理；超过上述金额的，还须提供有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.A：1万美元以下（含）
B.B：1万美元以下（不含）
C.C：5万美元以下（含）
D.D：5万美元以下（不含）
[判断题]基金销售人员在向投资者办理基金销售业务时，应当按照基金合同、招募说明书和发行公告等销售法律文件的规定代扣或收取相关费用，对不同金额投资者可以收取不同费率的费用。
A.正确
B.错误
[判断题]申请开通“个人智能定期存款”业务可由代理人携带存款人和代理人双方身份证至任意网点办理
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，经办人员不得随意拒绝为客户办理业务，应进行进一步核实。
A.正确
B.错误
[单选题]在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在（ ）美元以上的，代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[单选题]单独申请惠农卡时，申请人持本人居民身份证到当地农行网点直接申请办理。发卡行根据（ ）判断农户身份。
A.申请人身份证号码
B.申请人家庭状况
C.申请人户口性质
D.申请人身份证登记住址
[判断题]紧急取现指客户已办理卡片挂失，凭本人有效身份证件到中国农业银行营业网点办理信用卡取现的业务。
A.正确
B.错误
