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[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
[单选题]反洗钱系统中客户风险等级划分为。（ ）
A.高、中、低
B.正常、关注、次级、可疑、损失
C.正常、逾期、呆滞、呆账
D.高、次高、中、低
[单选题]利用反洗钱平台查看客户信息时，在（）可以查看客户详细信息。
A.案例信息
B.交易信息
C.客户视图
D.风险事件
[单选题]我行反洗钱系统将客户风险分为( )分类。
A.两级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[多选题]在与客户建立业务关系后，如发现客户存在诸多异常，以下( )可在反洗钱系统维护客户识别点。
A.开户人持异地身份证件、偏远地区身份证件
B.账户留存地址不详、有误，联系电话无法接通
C.对公账户开户时填写法定代表人身份信息存在疑点
D.开立账户时有他人陪同，且与他人集中开户
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施
A.正确
B.错误
[多选题]客户风险等级确定为（ ）的，应上报反洗钱管理部门，由反洗钱专岗审定。
A.较低风险
B.中风险
C.较高风险
D.高风险
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[多选题]我行反洗钱系统中客户风险等级初评采取的方式有( )。
A.积分方式
B.例外模板
C.可疑交易特征对照表
D.大额交易监测标准
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.正确
B.错误
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存（）。
A.延期五年
B.延期十年
C.延期二十年
D.至反洗钱调查工作结束
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级,最终审定意见由( )反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
