更多"[单选题]对于重要支付技术应用、业务创新，各商业银行、支付机构应至少于"的相关试题:
[判断题]《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务，支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[判断题]银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责” 等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构应将不宜流通的人民币交存人民银行，防止将其对外支付。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存银监局，防止将其对外支付。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存人民银行，防止将其对外支付。
A.正确
B.错误
[单选题](单选.）根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》，银行业金融机构应突出（ ）的重要性，其权重应当明显高于其他类指标。
A.发展转型类指标和社会责任类指标
B.经营效益类指标和合规经营类指标
C.风险管理类指标和发展转型类指标
D.合规经营类指标和风险管理类指标
[单选题]经办机构办理对公国际业务,必须进行监控名单筛查。对于监控名单筛查预警的业务,经办机构应严格执行预警初审_________机制。
A.上报总行反洗钱中心
B.上报监管机构
C.单人审查
D.双人审查
[多选题]《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》规定，农商银行总部及营业机构应按月对重要空白凭证实物与有关登记簿、明细账、总账、报表等进行核对，确保（）相符。 "
A.账簿
B.账表
C.账账
D.账实
"
[判断题]对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
A.正确
B.错误
[判断题]对于其住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级。
A.正确
B.错误
[多选题]支付清算系统突发事件发生后，事发机构应按危机处置程序和要求逐级上报上一级业务应急领导小组，报送的基本原则是
A. 及时性
B. 准确性
C. 规范性
D. 保密性
[判断题]对于经产品创新管理委员会审议通过的新产品，上线前总行相关业务部门应该制定业务管理办法或操作规程。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应统一组织协调重要信息系统投产及变更工作，制定投产及变更规则，编制实施计划和方案，确定实施策略和步骤，明确岗位职责，确保关键岗位职责分离。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于存款人出示居民（ ）的，银行机构应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.护照
B.户口本
C.身份证
D.房产证
